Європейське видання EUToday опублікувало хронологію розслідування схеми довкола «Дельта Банку», яка завдала державі збитків на 23 млрд грн (близько 500 млн доларів або 440 млн євро). Загалом українські правоохоронці розслідують зловживання на понад 2,5 млрд доларів.
Основні етапи розслідування
- 2025 рік — Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти колишнього власника «Дельта Банку» Миколи Лагуна через його співпрацю з Росією.
- Миколу Лагуна оголошено в національний та міжнародний розшук; він переховується у Відні.
- Травень 2026 року — Національна поліція України відкрила кримінальне провадження щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за збитки 23 млрд грн, завдані Фонду гарантування вкладів.
- Проведено обшуки в осіб, на яких реєструвалися активи Лагуна.
Фігуранти та схема
Окрім Миколи Лагуна, до справи причетні його сестра Антоніна Лагун, яка переховується у Великій Британії, та колишні топменеджери банку — Олена Попова, Денис Тарасюк і Віталій Масюра. За версією слідства, банк роками видавав фіктивні кредити підставним особам, а виведені в офшори кошти інвестувалися в нерухомість і сотні гектарів землі у Карпатах та на околицях Києва. У матеріалі EUToday зазначається, що НАБУ вже веде кілька справ проти Лагуна, і ця підслідність повністю відповідає юрисдикції бюро.
Залишити відповідь